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湖州银行成功举办外汇业务反洗钱培训
作者:湖州银行   来源:湖州银行   发布时间:2016-06-27 09:59:30   点击数量:551

  随着社会和经济的发展,洗钱犯罪已成为经济犯罪的重要组成部分,为切实履行金融机构反洗钱义务,有效预防和打击洗钱犯罪,提高员工反洗钱工作水平,近日,湖州银行邀请外汇业务反洗钱专家对该行员工进行外汇业务反洗钱培训。

  培训会上,培训老师采用图文并茂、以案说法的形式,就反洗钱的基本知识、国际反洗钱制裁名单、国际经济制裁发展形势、国际反洗钱组织的前沿动态等内容,以及境外银行反洗钱工作开展以及如何做KYC(Know Your Customer)调查等有关内容进行了全面细致的讲解,并结合自身从工作积累的经验详细解答参训人员提出的各种反洗钱问题。

  通过此次培训,该行参训人员外汇业务反洗钱知识得到进一步提升,反洗钱意识进一步增强,为今后该行外汇业务反洗钱工作的开展打下了扎实的基础。